京鼎股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項 05-29 15:23

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3413)京鼎-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
,核准普通股現金股利每股配發新台幣7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事補選,選舉二名董事(含一名獨立董事):
董事當選人:
邱耀銓(chiu, yao-chuan)
獨立董事當選人:
吳淑慧(wu,shu-hui)
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 資料來源-moneydj理財網
3413 技術線圖