冠德:子公司環球購物中心變更股東會召開日期為6/24等事宜 05-16 14:38

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(2520)冠德-代子公司環球購物中心股份有限公司(以下簡稱本公司)公告董事會召開108年股東常會相關事宜(變更股東會日期、地點及停止過戶日期)

1.董事會決議日期:108/05/16
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段一三一號b1會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一o七年度營業報告。
(2) 監察人審查本公司一o七年度決算表冊報告。
(3) 本公司一o七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司為他人背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一o七年度決算表冊案。
(2) 本公司一o七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於108年5月17日起至108年5月28日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司(106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處),本公司將彙總所有提案,並檢核 貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(2)依公司法第165條規定,自108年5月26日起至108年6月24日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,現場過戶請於108年5月24日(星期五)下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段131號,電話:(02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日108年5月25日郵戳日期為憑。
(3)開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司查詢。 資料來源-moneydj理財網
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