泰昇-KY 6/28股東常會增列討論事項 05-13 11:01

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8480)泰昇-ky-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜補充公告(增列討論事項)

1.董事會決議日期:108/05/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
(4)本公司107年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為108年4月29日,停止股票過戶期間自108年4月30日起至108年6月28日止。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於108年4月29日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 資料來源-moneydj理財網
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