陸海6/19股東常會新增議案 05-09 15:47

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5603)陸海-陸海董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段451號2樓
(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞提撥報告。
(4)資金貸與報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度決算書表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。 資料來源-moneydj理財網
5603 技術線圖