富喬6/18股東常會增列議案 05-08 15:29

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1815)富喬-公告董事會決議召開108年股東常會相關資訊(增列議案)

1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓
(經濟部工業局斗六工業區服務中心)上午09:30召開。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3)本公司一百零七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(3)討論「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(4)討論「背書保證作業辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:na
8.召集事由五、其他議案:na
9.召集事由六、臨時動議:na
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之一規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
二、本公司國內第五次無擔保轉換公司債自108年04月20日起至108年06月18日止停止轉換。 資料來源-moneydj理財網
1815 技術線圖