晶采訂6/25召開股東常會(更新) 05-08 09:53

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8049)晶采-公告董事會決議召開一百零八年股東常會公告(更新召集事由)

1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度董監事酬勞及員工酬勞案
(2)一百零七年度營業報告案
(3)監察人年度決算表冊審查報告
(4)從事大陸投資情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度決算表冊案
(2)一百零七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處份資產處理程序」案
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:股東會電子投票日期自108年5月25日至108年6月22日止 資料來源-moneydj理財網
8049 技術線圖