驊宏資訂6/18召開股東常會(補充) 05-07 16:54

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6148)驊宏資-本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告盈餘分派及討論事項)

1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度查核報告書。
(3)107 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
(4)107年度辦理減資健全營運計畫執行情形。
(5)本公司買回庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法。
(6)本公司107年度資金貸與他人及背書保證金額。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正「背書保證作業辦法」案。
(4)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。 資料來源-moneydj理財網
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