世豐訂6/18召開股東常會(補正) 05-02 16:48

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2065)世豐-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜-補正

1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院b1育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊。
(3)107年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案,請 承認案。
(2)107年度盈餘分配案,請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除董事及其代表人其競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1000股之股東,其股東會之召集通知,將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-23611300)
(3)受理股東會提案期間、董事及獨立董事提名:自108年04月12日起至108年04月22日止;受理股東會提案處所:高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。
(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送)。
(4)電子投票行使期間:自民國108年05月18日至108年06月15日止;股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無 資料來源-moneydj理財網
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