鈺齊-KY訂6/12召開股東常會(補充) 05-02 14:47

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9802)鈺齊-ky-補充本公司董事會決議108年股東常會相關事宜之資訊

1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)發行國內第四次無擔保轉換公司債情形報告案。
(五)買回本公司股份轉讓予員工執行結果報告案。
(六)修訂「董事會議事規範」部分條文案(新增)。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國107年度合併財務報表暨營業報告書案。
(二)承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案(新增)。
(三)修訂「背書保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」部分條文案
(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自108/5/11~108/6/9,請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所,依相關說明投票。(網址:http://www.stockvote.com.tw)
(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事、獨立董事候選人名單,受理期間自108年3月29日起至108年4月8日止(每日上午九時至下午五時),現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限,請於信封封面上加註『董事、獨立董事提名函件』、『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,受理股東提案及提名處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:雲林縣斗六市 雲科路三段76號),本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。 資料來源-moneydj理財網
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