太景*-KY 6/12股東常會增加討論事項 04-30 17:00

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4157)太景*-ky-補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增加討論事項)

1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(a)2018年度營業報告
(b)審計委員會2018年度決算表冊之審查報告
5.召集事由二、承認事項:
(a)2018年度財務報表暨營業報告書
(b)2018年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(a)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止之限制案。
(b)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(c)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(d)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。(新增)
(e)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。(新增)
(f)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(a)本公司第六屆董事六席及獨立董事三席選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:已公告虧損撥補議案
14.其他應敘明事項:
a.依本公司章程第33條規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜:
(a)受理股東書面提案的期間:2019年4月8日起至2019年4月18日。
(b)受理股東書面提案的處所:本公司之子公司太景生物科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新明路138號7樓財務部;電話:02-81777020)。
b.依本公司章程第71條規定受理持股1%以上股東書面提出獨立董事候選人名單之事宜:
(a)受理獨立董事候選人書面提名的期間:2019年4月8日起至2019年4月18日。
(b)受理獨立董事候選人書面提名的處所:本公司之子公司太景生物科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新明路138號7樓財務部;電話:02-81777020)。
c.本次股東常會委託書及股東會以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部,行使期間為:2019年5月11日起至2019年6月9日。 資料來源-moneydj理財網
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