誠美材:對昆山之奇美材料五席董事中派有兩席董事,故對其存在有效控制之董事席次 04-29 13:01

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4960)誠美材-本公司澄清媒體報導

1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱: 108/4/28經濟日報a10
6.報導內容:標題「誠美材重編財報 明須公告」
報導所稱「對市場出現奇美材對子公司曬山奇美材喪失經營權,被陸股錦江集團取代的傳言。」
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1)該報導所載內文並非本公司之公告,純屬媒體臆測,特此澄清。
(2)有關公司資訊,應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊為準。
9.其他應敘明事項:
(1).根據昆山之奇美材料科技之公司章程『合資公司設有董事會。董事會是合資公司最高權力機構。』。另根據公司章程,董事會設有董事長並由誠美材料委派之董事擔任;合資公司管理實行董事會領導下的總經理責任制。現行昆山之奇美材料科技之董事長及總經理皆為誠美材料派任之何昭陽,並無任何變更。
(2).董事會有決定公司經營方針及投資計劃之職權,另修改公司章程需『董事會中三分之二董事出席,且出席董事一致通過而決議。』;經營管理之變更需『董事會中三分之二董事出席,且出席董事三分之二通過而決議。』,在誠美材料對昆山之奇美材料五席董事中派有兩席董事,故誠美材料對昆山之奇美材料之董事會存在有效控制之董事席次。
(3).昆山之奇美材料科技108年第一次董事會決議內容並無提及任何變動經營控制權之方法與應作為事項,未有針對昆山之奇美材料科技之董事會席次、股份及公司章程明文紀載之事項如何調整,或者如何安排與作為。現實中也不可能任由合資股東來函即變動經營控制權,且在法律上合資股東也不可能有權逕自變更章程規定或其他股東既有之權利,故昆山之奇美材料科技108年第一次董事會其實根本無實現之可能。 資料來源-moneydj理財網
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