益通6/21股東常會修正召集事由 04-22 15:52

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(3452)益通-修正本公司108年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號舉行(經濟部南台灣創新園區服務館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告書。
(3)減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形及執行成效。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬停止太陽能電池業務之生產及處分相關資產案。
(2)修訂本公司【mf105取得或處分資產處理程序】部份條文案。
(3)修訂本公司【mf106資金貸與他人作業程序】部份條文案。
(4)修訂本公司【mf112背書保證作業程序】部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事乙名案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定持有已發行股份總數1%以上股東,以書面向公司提出一○八年股東會議案之受理處所、期間、方式及提案應注意事項如下:
(1)受理處所:兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號1樓)
(2)受理期間:108年04月08日至108年04月17日
(3)受理方式:欲辦理提案之股東請於108年04月17日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以郵寄方式送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部
(10058台北市忠孝東路二段95號1樓,聯絡電話02-33930898;聯絡人毛嘉元),郵寄者以寄達為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(4)提案應注意事項:
a.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時,持股須達百分之一。
b.所提議案須為股東常會依法得決議事項。
c.各股東提案以一項為限,提案內容不超過三百字。依股東會議事規則,提案超過一項者或議案超過三百字者,均不列入議案。
d.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。

資料來源-moneydj理財網
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