大量5/29股東常會增列事項 04-11 09:46

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3167)大量-董事會決議108年股東常會增列事項

1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:本公司
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)本公司107年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配案報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年度盈餘分配案。
(2)董事競業禁止解除案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)「背書保證作業程序」修訂案。
(6)「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無。 資料來源-moneydj理財網
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