新興訂6/28召開股東常會(更正) 04-11 09:43

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2605)新興-更正:董事會決議召開108年股東常會-其他議案

1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間:8時30分(24小時制)
開會時間:9時00分(24小時制)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(6)「董事及監察人選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:第18屆董事。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告,本公司將於民國108年4月11日前另行公告。 資料來源-moneydj理財網
2605 技術線圖