台聚6/12股東常會補增議案 04-01 16:58

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1304)台聚-公告補增本公司108年股東常會召集事由(新增補選一席獨立董事及新任獨立董事競業許可二議案)

1.董事會決議日期:108/04/01
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市士林區士商路189號 (國立台灣科學教育館9f國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一○七年度會計表冊報告;
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告及
(4)「董事會議事規範」修正報告等案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度會計表冊及
(2)盈餘分派等案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正;
(2)「股東會議事規則」修正;
(3)「董事選舉辦法」修正;
(4)「取得或處分資產處理程序」修正;
(5)董事競業許可及
(6)新任獨立董事競業許可等案。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為108年4月5日至108年4月15日。 資料來源-moneydj理財網
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