波力-KY 5/21股東常會增列討論事項 03-29 11:55

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8467)波力-ky-補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項

1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號
(台中市豐原區五里聯合活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)審計委員會審查報告案。
(3)2018年員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增討論)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增討論)
(5)資本公積發放現金案。(新增討論)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項:
a.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
b.受理期間:本公司將於2019年3月18日起至2019年3月28日止受理,凡有意提案之股東務請於2019年3月28日下午5時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。
c.受理處所:波力環球企業股份有限公司總經理室,地址:台中市潭子區民生街64巷13號。
(2)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年4月20日至108年5月18日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。 資料來源-moneydj理財網
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