宏全訂6/19召開股東常會 03-27 10:31

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9939)宏全-董事會決議召開108年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:407台中市工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,108年股東常會股東提案受理期間:108年04月12日至108年04月22日
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理處所:本公司財務處(台中市工業區2路6號)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣 資料來源-moneydj理財網
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