再生-KY訂6/14召開股東常會 03-25 11:31

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1337)再生-ky-本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號
(高雄蓮潭國際會館r103教室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司2018年度營業狀況報告案。
2.審計委員會審查本公司2018年度決算表冊報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司2018年度營業報告書、合併財務報表案。
2.本公司2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事) 全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項
1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。
4.修訂本公司「公司章程」案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1及本公司「章程」第32條規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。本公司訂於2019年4月7日起至2019年4月17日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1及本公司「章程」第32條規定之議案列於開會通知書。
本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案處所:亞洲塑膠再生資源控股有限公司﹝地址:高雄市鼓山區明誠三路685號12樓
電話:(07)552-4591﹞。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月15日至108年06月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。 資料來源-moneydj理財網
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