新產107年獲利17.70億元,每股稅後5.60元 03-21 17:24

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2850)新產公告本公司董事會重要決議事宜

1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第11次董事會
6.因應措施:108/03/21於本公司八樓會議室召開董事會。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
(一)辦理本公司107年度內部控制制度有效性之考核
(二)本公司擬與往來銀行從事衍生性商品交易案
(三)本公司108年度營運計畫
(四)修訂本公司內部控制制度案
(五)修訂本公司公司治理實務守則案
(六)修訂本公司董事會績效評估辦法案
(七)修訂本公司國外投資作業手冊案
(八)修訂本公司「保險業風險管理實務守則」應辦事項處理程序案
(九)修訂本公司外匯風險管理機制案
(十)本公司 107年度營業報告書及財務報表案稅前純益2,016,228(千元),稅後淨利1,770,368(千元),稅後基本每股盈餘5.60(元)
(十一)本公司108年度委託「安永聯合會計師事務所」辦理各季財務報表、年度稅務報告、資本適足率報表及國際保險業務分公司之簽證費用
(十二)本公司107年度盈餘分配案
(十三)增訂本公司「負責人兼職行為管理機制」案
(十四)召開108年股東常會相關事宜
(十五)提報本公司108年「法令遵循主管法定在職訓練」案
(十六)呈報薪資報酬委員會議事錄及本公司董事、經理人之薪資報酬案
(十七)審議本公司107年度董事酬勞、員工酬勞分配案
(十八)配合業務需要調整部份經理級以上主管人事案

資料來源-moneydj理財網
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