健和興訂6/12召開股東常會 03-20 15:44

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3003)健和興-本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度決算表冊承認案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)資本公積發放現金案。
(二)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。
(三)修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
(四)修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為108年4月8日起至4月17日止。
(上午8時至下午5時整) 資料來源-moneydj理財網
3003 技術線圖