亞通訂6/25召開股東常會 03-20 09:52

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6179)亞通-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 (那米哥宴會廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第九屆董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,108年股東常會受理股東書面提案期間擬定於108年4月15日至108年4月25日下午5點前,受理地點為新北市汐止區新台五路一段96號22樓。 資料來源-moneydj理財網
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