生展訂6/12召開股東常會 03-19 11:07

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8279)生展-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.召集事由一、報告事項:
(a)一○七年度營業報告。
(b)審計委員會審查一○七年度審查報告。
(c)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(a)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(b)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(a)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(b)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(c)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(d)修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無此情事。
14.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一及之規定,受理股東提案權:
(1)本公司擬訂於108年04月08日起至108年04月18日17時30分止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,並於04月18日前寄達)
(2)受理提案處所:本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市區大順九路九號,聯絡人:王姿惠經理,電話06-5058168分機8370)(地址:台南市新市區大順九路九號,聯絡人:王姿惠經理,電話06-5058168分機8370)
(3)提案規定:股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案,其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
一、行使期間:自民國108年5月11日至108年6月9日止。
二、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
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