建榮董事會通過107年度營業報告書、財報及合併報表等重要決議事項 03-14 17:08

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(5340)建榮-本公司第九屆第十六次董事會通過之重要決議

1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)107年度內部控制制度聲明書,提請 討論。
(二)擬修訂本公司「內部控制稽核實施細則」案,提請 討論。
(三)擬修訂本公司「內部控制制度」相關辦法案,提請 討論
(四)本公司107年度營業報告書及財務報表及合併報表,提請 討論。
(五)本公司107年度虧損撥補之議案,提請 討論。
(六)擬修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
(七)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案,提請 討論。
(八)擬修訂本公司「董事會議事規範」案,提請 討論。
(九)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
(十)擬修訂本公司「背書保證辦法」案,提請 討論。
(十一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案,提請 討論。
(十二)擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案,提請 討論。
(十三)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。
(十四)擬修訂本公司「道德行為準則」案,提請 討論。
(十五)擬修訂本公司「誠信經營守則」案,提請 討論。
(十六)擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業」案,提請 討論。
(十七)擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案,提請 討論。
(十八)民國108年股東常會召開時間、地點、召集事由、股東提案等,並得採電子方式行使表決權,提請 討論。
(十九)改選董事(含獨立董事)案,提請 討論。
(二十)受理本公司董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所等,並得採電子方式行使表決權,提請 討論。
(二十一)擬提請通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單及審查,提請 討論。
(二十二)擬解除公司法第209條有關董事競業限制案,提請 討論。
(二十三)變更簽證會計師案,提請 討論。
(二十四)銀行新增貸款額度案,提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 資料來源-moneydj理財網
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