天仁訂6/13召開股東常會 03-14 16:10

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1233)天仁-本公司董事會決議召開2019年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告暨2019年度營業計劃概要報告。
(2)監察人審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度對外背書保證執行情形報告。
(4)2018年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度決算表冊案,提請承認。
(2)本公司2018年度盈餘分配案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)本公司股利分配,業經2019年第1次董事會議擬訂:2018年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣172,124,701元,即每股分派現金股利新台幣1.90元,配發至元止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜,俟本年度股東常會通過後授權董事長全權處理之。
(二)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於2019年4月1日起至2019年4月11日止每日上午9時至下午5時,受理股東以書面就本次股東常會之提案,郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。受理股東提案處所:天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址:106台北市忠孝東路4段107號6樓,聯絡電話:02-27765580分機690)。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2019年5月14日至2019年6月10日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
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