金利訂6/27召開股東常會 03-13 17:06

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5383)金利-公告本公司董事會決議108年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告案。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告案。
(3)一○六年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案以一項議案及議案內容以300字為限。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司受理期間於民國108年4月22日至108年5月2日止受理股東就本次股東常會之議案,受理處所為本公司。
(地址:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號)
2.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間:108/05/28~108/06/24止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw 資料來源-moneydj理財網
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