奈米醫材訂6/25召開股東會 03-13 14:44

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6612)奈米醫材-本公司108年度股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於108年4月19日起至108年4月29日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送)受理提案之地點:新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓應用奈米醫材科技股份有限公司財會部,電話:(03) 6579530。
(3)本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 資料來源-moneydj理財網
6612 技術線圖