永日董事會通過107年度營業報告書、個體及合併財報案等重要決議事項 03-08 17:04

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4102)永日-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
案由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過一○七年度「內部控制制度聲明書」案
(二)通過一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
(三)通過一○七年度虧損撥補案
(四)通過一○八年度股東常會召開相關事宜
(五)通過全面改選第十五屆董事及監察人案
(六)通過解除新任董事競業禁止案
(七)通過修訂「防範內線交易管理辦法」案
(八)通過修訂「公司章程」案
(九)通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案
(十)通過新任稽核主管任命案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 資料來源-moneydj理財網
4102 技術線圖