亞翔訂5/24召開股東常會 03-07 09:25

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6139)亞翔-公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:108年05月24日(星期五)上午九時假新竹縣湖口鄉仁愛路九號舉行 
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告
2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表暨合併報表案
2.本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案
2.本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案
3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
4.本公司「資金貸放作業程序」修訂案
5.本公司「背書保證作業辦法」修訂案
6.本公司「員工酬勞分配辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為108/03/11至108/03/21受理提案處所:亞翔工程股份有限公司股務部(地址:新北市汐止區大同路一段175號14樓)。

資料來源-moneydj理財網
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