安瑞-KY訂6/10召開股東常會 03-06 13:58

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3664)安瑞-ky-本公司董事會決議召開西元2019年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2018年度營業報告。
(2)本公司西元2018年審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司董事會議事規則案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2018年度決算表冊案。
(2)承認本公司西元2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):108/03/06
12.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:n/a
13.停止過戶截止日期:108/06/10
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案及受理期間自108年3月28日起至民國108年4月8日止,每日上午9點至下午5點,受理提案處所:安瑞科技股份有限公司股務部,台北市大安區復興南路2段283號9樓,電話:02-2784-6000。 資料來源-moneydj理財網
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