展旺訂6/13召開股東常會 03-05 16:40

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4167)展旺-公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度各項表冊報告。
(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)解除本公司董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)本次受理股東提案期間,自民國108年4月3日起至108年4月16日止;受理提案處所為本公司股務處,地址:苗栗縣竹南鎮科中路29號。 資料來源-moneydj理財網
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