近年貸款詐騙案件持續增加，許多民眾因急需資金，誤信「低利貸款」、「保證過件」、「快速撥款」等廣告，在詐騙集團話術下提供提款卡、網路銀行帳密、身分證件，甚至申辦虛擬貨幣帳戶，最後不僅沒有取得貸款，反而因帳戶被用來收受詐欺款項，遭列為警示帳戶，甚至成為詐欺、洗錢案件被告。

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